A investigação incide sobre suspeitas da prática de crimes burla qualificada, falsificação de documento, falsidade informática, fraude fiscal, infidelidade, abuso de confiança, branqueamento e corrupção no setor privado, sendo conduzida pelo departamento que investiga a criminalidade económica mais complexa no DCIAP.
PGR faz buscas em Torres Vedras, Lisboa e Porto, no âmbito do caso Universo Espírito Santo
Três domicilios, o escritório de um advogado e instalações de quatro sociedades, em Torres Vedras, Lisboa e Porto, foram alvo, segundo a Procuradoria-Geral da República, de buscas no âmbito da investigação "Universo Espirito Santo.
Segundo a PGR, foram constituídos onze arguidos, nove pessoas singulares e duas coletivas.
O juiz Carlos Alexandre, segundo se sabe, participou em algumas das diligências.
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